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五届七次董事会决议公告

发布日期：2015-05-04 浏览次数：2931

代码：600990 简称：乐鱼·体育官方网站电子编号：临2014-024

安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司

五届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会于2014年8月21日下午14:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，会议由陈信平先生主持，董事何启跃先生、曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议，均已委托董事长陈信平先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内任一时点购买额度不超过人民币3000万元，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于购买土地使用权的议案》

　　同意公司使用自有资金约4224万元购买国有建设用地使用权，用于建设公司新产业园区，土地位于合肥市高新技术产业开发区双河村，面积约为165亩。