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公司2009年度股东大会、四届一次董事会、四届一次监事会隆重召开
发布日期：2015-02-12 浏览次数：2570
3月2日上午，公司2009年度股东大会在38所新区管理中心楼第一会议室召开，会议由董事长吴曼青主持，公司董事、监事、高管人员等出席了会议。经过与会股东认真讨论、表决，审议通过了2009年度董事会工作报告、2009年度利润分配预案、董事会及监事会换届选举等议案。会议选举产生了公司新一届董事会及监事会，吴曼青、陈信平、宗伟、鲁加国、刘韵洁、曲惠民当选为第四届董事会董事，陈晓剑、杨棉之、张云燕当选为第四届董事会独立董事，陈学军、吴君祥、朱明辉（经职工代表大会选举）当选为第四届监事会监事。
随后，公司召开了四届一次董事会及四届一次监事会，审议通过了关于选举公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会，聘任公司高管人员及事务代表的议案。会议选举吴曼青为第四届董事会董事长、陈学军为第四届监事会主席，聘任鲁加国为总经理、胡先进为副总经理、刘永跃为副总经理兼董事会秘书、陈仿杰为副总经理、韩耀庆为财务总监、杨梦为事务代表。
会上新任董事刘韵洁院士、独立董事张云燕女士、独立董事杨棉之先生就公司的发展进行了发言，提出了很多宝贵意见、建议。
最后，董事长吴曼青作了总结性发言，对董事就公司发展给予的关心和支持表示感谢，同时对公司发展提出了几点要求：1、要把握公司发展的方向性，凝练、聚焦现有业务；2、开展与电信、交通部门的合作；3、股权激励机制问题。可考虑分步分片建立并实施，先行考虑38所下属企业管理层持股；4、针对公司财务状况，组织开展一次财务专题会议；5、考虑如何开拓民航一次雷达市场，要建立一支团队，还有军航L波段雷达的研发问题； 6、考虑引进人才，增加公司高管层人员，开阔视野、加强队伍建设。
随后，公司召开了四届一次董事会及四届一次监事会，审议通过了关于选举公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会，聘任公司高管人员及事务代表的议案。会议选举吴曼青为第四届董事会董事长、陈学军为第四届监事会主席，聘任鲁加国为总经理、胡先进为副总经理、刘永跃为副总经理兼董事会秘书、陈仿杰为副总经理、韩耀庆为财务总监、杨梦为事务代表。
会上新任董事刘韵洁院士、独立董事张云燕女士、独立董事杨棉之先生就公司的发展进行了发言，提出了很多宝贵意见、建议。
最后，董事长吴曼青作了总结性发言，对董事就公司发展给予的关心和支持表示感谢，同时对公司发展提出了几点要求：1、要把握公司发展的方向性，凝练、聚焦现有业务；2、开展与电信、交通部门的合作；3、股权激励机制问题。可考虑分步分片建立并实施，先行考虑38所下属企业管理层持股；4、针对公司财务状况，组织开展一次财务专题会议；5、考虑如何开拓民航一次雷达市场，要建立一支团队，还有军航L波段雷达的研发问题； 6、考虑引进人才，增加公司高管层人员，开阔视野、加强队伍建设。
