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五届九次董事会决议公告
代码：600990 简称：乐鱼·体育官方网站电子 编号：临2014-035
安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司
五届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司五届九次董事会于2014年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票,（详见《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》，编号：临2014-036）。
二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月23日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，同意9票，反对0票，弃权0票，（详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，编号：临2014-037）。
特此公告。
安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司董事会
2014年12月2日
